非法倒卖外汇立案标准,

🗣 SL提问: 非法倒卖外汇立案标准

✍️ Ai批改: 非法倒卖外汇，即非法买卖外汇，是指违反国家外汇管理法规，私自买卖外汇的行为。根据中国法律，对于非法买卖外汇的行为，有明确的立案标准。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（2022年修订）

根据该规定，非法买卖外汇，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、非法买卖外汇二十万美元以上的；
2、违法所得数额五万元以上的。

具体解释

非法买卖外汇二十万美元以上：这是指行为人非法买卖外汇的金额达到或超过二十万美元。这里的“非法买卖”包括但不限于私自买卖、变相买卖、倒买倒卖等行为。

违法所得数额五万元以上：这是指行为人通过非法买卖外汇所获得的非法利益达到或超过五万元人民币。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十条【逃汇罪】：公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

《中华人民共和国外汇管理条例》：该条例对外汇管理的基本原则、外汇市场的监管、违法行为的处罚等方面进行了详细规定，是处理非法买卖外汇案件的重要依据。

结论

非法倒卖外汇是一种严重的违法行为，不仅扰乱了国家的外汇管理秩序，还可能影响国家经济安全。因此，一旦发现此类行为，应当及时向公安机关报案，由公安机关依法进行调查和处理。

如果你或你身边的人涉及此类行为，建议尽快咨询专业律师，了解具体情况下的法律责任和应对措施。同时，遵守国家外汇管理法规，合法合规地进行外汇交易，是每个公民和企业的基本义务。